UIF bloquea a “La Mayiza” y a otros vinculados al crimen organizado tras designación de la OFAC
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo administrativo de 22 objetivos en México, entre ellos a “La Mayiza”, luego de una designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Designación internacional activa mecanismos de prevención en México
La medida forma parte de los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Según explicó la UIF en un comunicado, estas acciones se realizan en apego a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
En total, se ordenó el bloqueo de siete personas físicas y 15 personas morales vinculadas a presuntas actividades delictivas. Esta determinación se basa en la inclusión de dichas personas y entidades en una lista internacional, y se efectúa en coordinación con el sistema financiero nacional.
Incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas no implica responsabilidad penal
La UIF aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva, no una sentencia judicial. Por lo tanto, no prejuzga la culpabilidad de los involucrados sin contar con los elementos probatorios necesarios.
Asimismo, la unidad financiera se encuentra realizando un análisis detallado de la información financiera relacionada con los sujetos designados. En caso de identificar posibles actividades ilícitas, se dará parte de forma inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder legalmente.
Cooperación internacional fortalece la lucha contra delitos financieros
La UIF reafirmó que todas las medidas adoptadas derivan de la cooperación internacional y del cumplimiento de los tratados y compromisos asumidos por México. Esta colaboración permite actuar de manera oportuna para evitar que recursos de procedencia ilícita se introduzcan o dispersen en la economía nacional.
Los bloqueos administrativos en México responden directamente a las listas emitidas por la OFAC y representan una acción coordinada entre instituciones nacionales e internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
